In het bijzijn van 300+ top bestuurders uit het vakgebied van Financieel Economische Criminaliteit (FEC) is het Institute for Financial Crime gelanceerd. Tijdens deze opening stond de noodzaak van de innovatieve aanpak van de bestrijding van Financieel Economische Criminaliteit centraal.
Aanleiding
Enkele aanleidingen voor de opzet van een instituut voor innovatie van bestrijding van Financieel Economische Criminaliteit, zijn:
- Naar schatting wordt door bedrijven jaarlijks ongeveer 26 miljard euro aan schade geleden als gevolg van FEC.
- Er is meer behoefte aan samenwerking, coördinatie en focus in de landelijke fraudeaanpak; doel is tegengaan van versnippering van kennis en informatie.
- Geloofwaardigheid en reputatie van overheid en bedrijfsleven zijn in het geding, waardoor ook de bedrijfscontinuïteit gevaar loopt.
- FEC ondermijnt het vertrouwen in de rechtstaat en staat op de politieke agenda.
- De oplevende maatschappelijke discussie over ongewenst gedrag. Is er sprake van een maatschappelijk NL cultureel / gedragsprobleem? Noodzaak voor een versterkte fraudepreventie en stop van verkokerde aanpak; onderlinge informatie-uitwisseling is key.
- Regelgeving (NL/EU) om fraude te voorkomen neemt toe, toezicht en controle op naleving van regels (handhaving/ compliance) verloopt traag en stroperig of blijft achterwege.
- Er lijkt sprake te zijn van een exponentiele groei van FEC, naar aard, omvang en complexiteit (verschijningsvorm), o.m. door de internationalisering van de economie.
- Traditionele aanpak / bestrijding van FEC is arbeidsintensief en betekent hoge kosten.
- Gegevens over fraude zijn bij de overheid door fragmentarische registratie en troebele definities beperkt beschikbaar. Dat maakt bestrijding lastig en vaak incident-gedreven.
- Dus: er is een momentum en urgentie voor innovatie van FEC bestrijding.
Den Haag en HSD
Het instituut heeft ervoor gekozen zich te vestigen in Den Haag. In deze stad zijn vele (inter-)nationale veiligheidsorganisaties en juridische instellingen te vinden die de organisatie nodig heeft om op innovatieve wijze financieel economische criminaliteit te bestrijden. Omdat samenwerking hierbij centraal staat, heeft het instituut haar kantoor gehuisvest op de Campus van The Hague Security Delta, het landelijk innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag.
Initiatief
Het IFFC is een initiatief van professionals uit zowel de publieke als private sector met een lang track record; zij waren of zijn werkzaam bij het Openbare Ministerie, financiële instellingen, Big 4, advocatuur, wetenschap en onderwijs, toezichthouders, ICT bedrijven, politie en bijzondere opsporingsdiensten.
Structuur en Governance
Het instituut is een stichting zonder winstoogmerk. De financiering geschiedt door aangesloten participanten (organisaties en personen), projectfinanciering en subsidies. Er fungeert een raad van advies en een bestuur; daarnaast komt er een bureau met een tiental medewerkers en wordt gerekend op de aansluiting van minimaal een honderdtal organisaties en stakeholders werkzaam in de FEC bestrijding en daarnaast minimaal enkele honderden FEC – professionals. Specifieke ‘bloedgroepen’ zoals forensische accountants, onderzoek advocatuur, faillissementsonderzoekers, forensische ICT onderzoekers, e.d. zullen zich in zogenaamde Kamers gaan verenigen. De Raad van Advies zal worden geformeerd uit een 15 tal personen werkzaam of werkzaam geweest op C level in de fraudebestrijding dan wel bij grotere publieke of private organisaties.
Bestuur
Het eerste bestuur i.o. bestaat uit:
Hendrik Jan Biemond (voorzitter) Partner Allen & Overy / voormalig OvJ
- Dato Steenhuis Voormalig Procureur-Generaal
- Adriaan van Dorp Directeur Veiligheidszaken ABN AMRO
- Els Prins Secretaris VNO NCW
- Rene van den Bosch Legal counsel ING
- Birgitte van Haaren Boardroom advisor / Voormalig CFO & CEO
- Arthur de Groot Forensisch accountant partner Deloitte
- Jan Crijns Hoogleraar Strafrecht Universiteit Leiden