De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ABN Amro opgedragen al zijn klanten door te lichten op witwastransacties. Dit maakte ABN Amro gisteren bekend tijdens de presentatie van zijn nieuwste kwartaalcijfers.
De afgelopen anderhalf jaar zijn verschillende banken door DNB onder het vergrootglas gelegd. Belangrijkste aanleiding daarvoor is het schandaal rond ING, dat tussen 2010 en 2016 op grote schaal witwaspraktijken zou hebben gefaciliteerd. In 2018 betaalde deze bank een schikking van 775 miljoen euro om vervolging te voorkomen. Sindsdien worden ook andere banken strenger gecontroleerd. Zo kreeg Rabobank begin dit jaar een boete van 1 miljoen euro wegens gebrekkige controle en gaf DNB een verplicht op te volgen aanwijzing aan Triodos om tekortkomingen in het controlesysteem aan te pakken.
Particuliere klanten doorlichten
ABN Amro is nu de volgende bank die door DNB is aangesproken. Kees van Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van ABN, gaf tijdens de presentatie van de cijfers gisteren aan dat zijn bank alle particuliere klanten in Nederland moet doorlichten. “We moeten bijvoorbeeld beter weten wat mensen precies doen met hun rekening”, stelde hij. Om de kosten van die controles te dekken, heeft de bank 114 miljoen euro gereserveerd. Zonder hier verder op in te gaan hield Van Dijkhuizen ook de mogelijkheid open dat ABN Amro een boete kan worden opgelegd.
Overigens maakt niet alleen De Nederlandsche Bank zich zorgen over de witwaspraktijken bij banken. Eind 2018 waarschuwde ook de FIOD dat banken te weinig doen om criminele transacties te voorkomen.
> Lees ook Recordbedrag verdachte transacties gemeld
