Drie Surinaamse banken hebben met het Openbaar Ministerie een schikking getroffen wegens schuldwitwassen in 2018. Hakrinbank betaalt 166.000 euro, terwijl Finabank en De Surinaamsche Bank ieder 124.500 euro betalen.
In 2016 is door Douane, FIOD, KMAR, DNB en het OM een project gestart naar mogelijk witwassen via Schiphol door middel van bulkgeldzendingen. Schiphol is een belangrijke hub in de verzending van bulk cash geld. Het doel van dit project was om de integriteit van het bulk cash verkeer via de luchthaven te versterken.
Onvoldoende toezicht
In april 2018 nam de FIOD contante geldbiljetten met een waarde van 19,5 miljoen euro in beslag op Schiphol. Het geld was afkomstig van drie Surinaamse banken en was op weg naar Hongkong. Er ontstond vervolgens het vermoeden dat de banken zich schuldig hadden gemaakt aan schuldwitwassen, doordat zij in Suriname onvoldoende toezicht hadden gehouden op de herkomst van het contante geld in het bijzonder door onvoldoende na te gaan wie de klanten waren van geldwisselkantoren die op hun beurt weer klant waren bij de banken.
Door de geldzending via het Nederlandse grondgebied te vervoeren kon de integriteit van de luchthaven Schiphol in het geding zijn en werd het Nederlandse OM betrokken.
> LEES OOK: Verbod op contante betalingen boven 3.000 euro om witwassen aan te pakken
De bank als poortwachter
De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Instellingen zoals banken hebben een belangrijke rol als poortwachter om het financiële systeem onder andere tegen witwassen te beschermen.
Overeengekomen boetebedragen
De transactieovereenkomsten met de banken zijn volgens het OM een passende afdoening van de door het OM geconstateerde witwasfeiten. De boetes zijn afgestemd op de ernst van de overtreding, de omvang van de bedragen en het feit dat er geen sprake was van opzet. Het in beslag genomen geld wordt teruggegeven aan de banken.
Bron: om.nl
Volg Security Management op LinkedIn
