Drie Surinaamse banken hebben met het Openbaar Ministerie een schikking getroffen wegens schuldwitwassen in 2018. … [Lees meer...]
AP kritisch op uitvoering nieuwe anti-witwaswet
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft zorgen over het wetsvoorstel waarmee nieuwe Europese anti-witwasregels in … [Lees meer...]
Nederlandse banken blij met nieuwe anti-witwasaanpak
Banken steunen de nieuwe koers van het kabinet om witwassen tegen te gaan. In de nieuwe anti-witwasaanpak worden … [Lees meer...]
Kaj Hollemans: Ondermijning
Sinds de jaren negentig zet de Nederlandse overheid in op het massaal verzamelen en delen van gegevens met andere … [Lees meer...]
Verbod op contante betalingen boven 3.000 euro om witwassen aan te pakken
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in … [Lees meer...]
Afpakken crimineel vermogen effectiever geregeld in de EU
Het wetsvoorstel om crimineel vermogen af te pakken zonder voorafgaande strafrechtelijke veroordeling wordt aangepast. … [Lees meer...]
Poortwachters slaan handen ineen om witwassen en terrorismefinanciering effectiever te bestrijden
Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling … [Lees meer...]
Kaj Hollemans: cancel-cultuur
Onlangs is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin staat dat banken meer mogelijkheden krijgen om fraude … [Lees meer...]
Crimineel vermogen harder aangepakt
Afpakken van crimineel vermogen is een belangrijke sleutel om misdadige machtsstructuren te breken. Om de jacht op … [Lees meer...]
Conceptwetsvoorstel aanpak witwassen komt neer op bancair sleepnet
Als de bezwaren niet zijn weggenomen, opent een nieuw wetsvoorstel de deur naar een ongekende massasurveillance van … [Lees meer...]
