Sinds de jaren negentig zet de Nederlandse overheid in op het massaal verzamelen en delen van gegevens met andere … [Lees meer...]
Verbod op contante betalingen boven 3.000 euro om witwassen aan te pakken
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in … [Lees meer...]
Afpakken crimineel vermogen effectiever geregeld in de EU
Het wetsvoorstel om crimineel vermogen af te pakken zonder voorafgaande strafrechtelijke veroordeling wordt aangepast. … [Lees meer...]
Poortwachters slaan handen ineen om witwassen en terrorismefinanciering effectiever te bestrijden
Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling … [Lees meer...]
Kaj Hollemans: cancel-cultuur
Onlangs is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin staat dat banken meer mogelijkheden krijgen om fraude … [Lees meer...]
Crimineel vermogen harder aangepakt
Afpakken van crimineel vermogen is een belangrijke sleutel om misdadige machtsstructuren te breken. Om de jacht op … [Lees meer...]
Conceptwetsvoorstel aanpak witwassen komt neer op bancair sleepnet
Als de bezwaren niet zijn weggenomen, opent een nieuw wetsvoorstel de deur naar een ongekende massasurveillance van … [Lees meer...]
Aanpak van witwassen moet gerichter
Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van … [Lees meer...]
FATF beoordeelt Nederland positief in evaluatie aanpak witwassen
Nederland scoort goed in een internationale evaluatie van de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. … [Lees meer...]
Vakantiepark ideaal object voor criminelen
In een vertrouwelijk rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland staat dat de … [Lees meer...]
