Onlangs is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin staat dat banken meer mogelijkheden krijgen om fraude … [Lees meer...]
Crimineel vermogen harder aangepakt
Afpakken van crimineel vermogen is een belangrijke sleutel om misdadige machtsstructuren te breken. Om de jacht op … [Lees meer...]
Conceptwetsvoorstel aanpak witwassen komt neer op bancair sleepnet
Als de bezwaren niet zijn weggenomen, opent een nieuw wetsvoorstel de deur naar een ongekende massasurveillance van … [Lees meer...]
Aanpak van witwassen moet gerichter
Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van … [Lees meer...]
FATF beoordeelt Nederland positief in evaluatie aanpak witwassen
Nederland scoort goed in een internationale evaluatie van de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. … [Lees meer...]
Vakantiepark ideaal object voor criminelen
In een vertrouwelijk rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland staat dat de … [Lees meer...]
Samen sterk tegen ondermijnende criminaliteit
Jaarlijks wordt naar schatting circa €13 miljard aan crimineel geld witgewassen in Nederland. Dit blijkt uit het … [Lees meer...]
Aanpak verstoren criminele geldstromen succesvol
Het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporingsdiensten hebben in 2020 met het aanpakken van illegaal verdiend geld flinke … [Lees meer...]
ABN AMRO verdacht van ‘schuldwitwassen’
Het Openbaar Ministerie verdenkt ABN AMRO nu ook van schuldwitwassen. Dat betekent dat justitie met een extra verdenking … [Lees meer...]
Speciaal politieteam richt zich op ambtelijke corruptie
De Nationale Politie heeft een team opgericht dat zich speciaal bezig gaat houden met ambtelijke corruptie. Aanleiding … [Lees meer...]
