Het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporingsdiensten hebben in 2020 met het aanpakken van illegaal verdiend geld flinke … [Lees meer...]
ABN AMRO verdacht van ‘schuldwitwassen’
Het Openbaar Ministerie verdenkt ABN AMRO nu ook van schuldwitwassen. Dat betekent dat justitie met een extra verdenking … [Lees meer...]
Speciaal politieteam richt zich op ambtelijke corruptie
De Nationale Politie heeft een team opgericht dat zich speciaal bezig gaat houden met ambtelijke corruptie. Aanleiding … [Lees meer...]
Ondermijning slimmer aanpakken door gegevens te delen
Om criminele netwerken slimmer aan te pakken, moeten overheidsorganisaties en opsporingsinstanties ruimere mogelijkheden … [Lees meer...]
Data & analytics: businessvraagstuk voor het veiligheidsdomein
Data & analytics ofwel informatiegestuurd werken, staat hoog op de agenda in het publieke veiligheidsdomein. Het … [Lees meer...]
‘Bijna 13 miljard jaarlijks witgewassen’
Jaarlijks wordt bijna 13 miljard euro aan crimineel geld in Nederland witgewassen. Het grootste deel daarvan is … [Lees meer...]
70 voetbalclubs zien signalen van criminaliteit
Cash geld van dubieuze sponsors, mensen die drugs aanbieden en geldschieters die anoniem willen blijven. Ruim zeventig … [Lees meer...]
Bank moet klanten controleren op witwassen
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ABN Amro opgedragen al zijn klanten door te lichten op witwastransacties. Dit maakte … [Lees meer...]
Voetbalclubs kwetsbaar voor criminele inmenging
Vijf respondenten uit een onderzoek naar criminaliteit van amateur voetbalclubs hebben eigen (persoonlijke) ervaringen … [Lees meer...]
Drugstransporten via PostNL
PostNL loopt op pijnlijke wijze tegen de grenzen van zijn ultraflexibele bezorgmodel voor de pakketmarkt aan. Criminelen … [Lees meer...]
