Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling … [Lees meer...]
Bank moet klanten controleren op witwassen
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ABN Amro opgedragen al zijn klanten door te lichten op witwastransacties. Dit maakte … [Lees meer...]
Recordbedrag verdachte transacties gemeld
In 2017 is voor een bedrag van bijna 6,7 miljard euro aan verdachte transacties gemeld die te maken kunnen hebben met … [Lees meer...]