Jaarlijks wordt bijna 13 miljard euro aan crimineel geld in Nederland witgewassen. Het grootste deel daarvan is afkomstig uit Nederland zelf, zo blijkt uit nieuw onderzoek van hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht. Als doorvoerland van crimineel geld blijkt Nederland minder populair dan gedacht. Dat schrijft het FD.
Witwasexpert Unger kreeg voor haar onderzoek toegang tot transactiemeldingen van onder meer banken, casino’s en autodealers, en kon daardoor voor het eerst nauwkeurige berekeningen maken van criminele geldstromen.
>> LEES OOK: 70 voetbalclubs zien signalen van criminaliteit
Crimineel en onverklaarbaar vermogen
Ze werkte daartoe samen met iCOV, de infobox crimineel en onverklaarbaar vermogen. Dit is een samenwerkingsverband van onder andere politie, Openbaar Ministerie (OM), Belastingdienst en FIU Nederland, het meldpunt voor ongebruikelijke transacties. Unger presenteerde de resultaten dinsdag op een besloten bijeenkomst.
– Security in tijden van ondermijning
– Breed offensief tegen ondermijning
– Arjen de Kort: Ondermijning (2)
Neem nu een abonnement op de gratis nieuwsbrief van Security en ontvang elke donderdagochtend relevante berichten en artikelen eenvoudig via de mail. Mis dit niet!
Volg Security Management op LinkedIn